El 19 de noviembre, por quinto año consecutivo, el CPN Walter Bernacchi, especialista en tributación y asesor de diversos sujetos obligados, en forma remota, brindó una capacitación sobre medidas de prevención para evitar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

La actividad fue organizada por el Área de Formación de la BCSF. El orador fue presentado por el Lic. Lautaro Zanini, investigador del Centro de Estudios y Servicios.

El temario abarcó: introducción y definiciones; estructura organizativa; enfoque basado en el riesgo; tipología de delitos y casos reales locales.

Este año, en especial, el CPN Bernacchi puso el acento en el manejo del riesgo y en las últimas reformas a las normativas vigentes en materia de prevención. La ley vigente es la N° 25.246, que data del año 2000, y sus más de 10 normas complementarias.

Marcado interés tuvo la disertación dado el deber de información que tienen los sujetos obligados por la legislación en vigencia.