El 11 de noviembre, organizado por la BCSF e Integrar SA, se dictó el cuso: Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. El curso estuvo a cargo del CPN Walter Bernacchi, quien fue presentado por el coordinador del CES, Mg. Pedro Cohan.

La actividad fue virtual y fue seguida por 113 asistentes en forma remota.

La actividad estuvo dividida en dos partes, en una primera instancia el C.P.N. Walter Bernacchi expuso acerca del marco general y conceptos básicos en torno a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. También introdujo en las normativas internacionales y locales acerca de lo que se necesita para tener un sistema de prevención de lavado de activos.

Luego, en la segunda parte se dedicó a temas de actualidad y novedades del último año, como así también a profundizar en los riesgos a los que se puede estar expuesto en materia de lavado de activos. Asimismo, habló acerca de las tipologías y señales de alerta que están difundidas por el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y que hay q tener en cuenta para estar prevenidos con respecto al lavado de activos.

La charla contó con la participación de aproximadamente 80 personas en total entre la reunión de zoom y la transmisión en vivo por YouTube. Al final de la misma se recibieron vía chat muy buenos comentarios acerca de calidad de la exposición.