PLAFT PARA MERCADO DE CAPITALES


“PLAFT para Mercado de Capitales”
 
Fecha y horario: ​​miércoles 14 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas.  
Lugar: ​​Auditorio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.  
Duración: ​​3 horas (previendo un break)  
Instructor: ​​Cristian Zabcic – Responsable de Fiscalización y Control Interno ROFEX  
 
Contenido:  
1. Introducción
2. Actividades delictivas
3. Autoridades de Aplicación y Sujetos Obligados
4. Marco Normativo
5. Nueva Resolución UIF 21/2018. EBR
6. Conocimiento del cliente
7. Monitoreo y reporte
8. Otros reportes
9. Políticas de prevención  principales
10. Otras políticas (UIF - CNV)
 
Observaciones:
- Se entregarán certificados de asistencia a todos los participantes.
- Se entregará la presentación en formato digital.     
​​COSTO​​:  ​​$ 500.-   
​​Inscripciones online​​: ​​ ​​https://www.bcsf.com.ar/capacitacion.php 
 

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14-11-2018  |  Imprimir

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